基石科技控股(08391) - 审核委员会职权范围

組成 會議成員及法定人數 CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8391） 審核委員會 職權範圍 本公司現任審計事務所的前合夥人於：(a)停止出任事務所合夥人之日；或(b)停止於 事務所擁有任何財務權益之日（以較後者為準）起為期兩年內，不得出任委員會成員。 — 1 — 1. 基石科技控股有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）已於二零一八年四 月十九日舉行的會議議決成立將被稱為審核委員會（「委員會」）的董事委員會。 2. 委員會的職權範圍可由董事會不時根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證 券上市規則（「GEM上市規則」）修訂。 3. 委員會須由董事會從董事當中委任，並須由不少於三名成員組成，其中大多數成員 須為獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。會議法定人數應為兩名成員，其中一名 必須為獨立非執行董事。 4. 委員會主席（「主席」）須由董事會委任，且必須為獨立非執行董事。 5. 最少一名獨立非執行董事須具備GEM上市規則第5.05(2)條規定的合適專業資格或會 計或相 ...