基石科技控股(08391) - 提名委员会职权范围

CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8391） 提名委員會職權範圍 組成 1. 基石科技控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）的董事（「董事」） 會（「董事會」）已於二零一八年四月十九日舉行的會議議決成立將被稱為提名委員會 （「委員會」）的董事委員會。 2. 委員會的職權範圍可由董事會不時根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證 券上市規則（「GEM上市規則」）修訂。 3. 委員會最少由三名成員（「成員」）組成，並須由董事會從董事中委任，其中大多數成 員必須為本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），並至少有一名不同性別的成員。 4. 會議法定人數應為兩名成員，其中一名必須為委員會主席（「主席」）。於主席准許下， 其他非成員的董事會成員可有權出席委員會的任何會議，但其不得被計入法定人數。 5. 主席應由董事會委任，其應由董事會主席或獨立非執行董事出任。 出席會議 會議次數 8. 每年須最少舉行一次會議。每當需要或合宜時，任何成員可召開任何會議。 會議通知 9. 應在 ...