芯海科技(688595) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

| 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2026-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或"芯海科技"）第四届董 事会第十五次会议于 2026 年 3 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2026 年 3 月 17 日通过通讯方式通知全体董事。本次会议由董事长卢国建先生召 集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及 《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，作出的决议合法、有效。会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会严格按照《公司 ...