松霖科技(603992) - 关于第三届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-024 关于第三届董事会第三十一次会议决议的公告 厦门松霖科技股份有限公司 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第三十一 次会议，本次会议通知于2026年3月17日以邮件方式发出。本次会议由董 事长周华松先生主持。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人 （其中以通讯表决方式出席会议的董事1人），公司全体高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议 内容如下： 重要内容提示： 1.审议通过了《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》； 经审议，董事会认为：该报告客观、全面地反映了报告期内董事会 第 1 页 共 8 页 全体董事亲自出席本次董事会。 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。 本次董事会议案全部获审议通过。 的履 ...