汇洁股份(002763) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2026-011 深圳汇洁集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议通知于 2026 年 3 月 20 日以书面通知的形式发出。会议于 2026 年 3 月 30 日在 公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董 事 7 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公 司章程》等规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2025 年年 度报告》第三节与第四节内容，该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。 3、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的 ...