亿胜生物科技(01061) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (aa) 本公司於本決議案獲通過日期股份總數（不包括庫存股份（如有））20%；及 2 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1061） 股東週年大會通告 茲通告億勝生物科技有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年五月二十六日（星期二）下午二時 正假座香港金鐘金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓金利廳舉行股東週年大會，藉以考慮以下事 項： 普通決議案 1 1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財 務報表、本公司董事會報告與核數師報告； 2. 各自作為獨立決議案： (i) 重選本公司退任董事（即方海洲先生為本公司執行董事、馮志英先生為本公司獨立 非執行董事及甄文星先生為本公司獨立非執行董事）；及 (ii) 授權董事會釐定本公司董事酬金； 3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金； 4. 考慮及宣派本公司截至二零二五年十二月三十 ...