香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (aa) 本公司於本決議案獲通過日期股份總數（不包括庫存股份（如有））20%；及 2 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1061） 股東週年大會通告 茲通告億勝生物科技有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年五月二十六日（星期二）下午二時 正假座香港金鐘金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓金利廳舉行股東週年大會，藉以考慮以下事 項： 普通決議案 1 1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財 務報表、本公司董事會報告與核數師報告； 2. 各自作為獨立決議案： (i) 重選本公司退任董事（即方海洲先生為本公司執行董事、馮志英先生為本公司獨立 非執行董事及甄文星先生為本公司獨立非執行董事）；及 (ii) 授權董事會釐定本公司董事酬金； 3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金； 4. 考慮及宣派本公司截至二零二五年十二月三十 ...

（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1061） 將於二零二六年五月二十六日（星期二）舉行之 股東週年大會（或其任何續會）適用之代表委任表格 本人╱吾等1 地址為 為億勝生物科技有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.10港元之股份（「股份」） 股2 之登記持有人，茲委任3 地址為 或未克出席，則委任大會主席為本人╱吾等代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二六年五月二十六日（星期二）下午二 時正假座香港金鐘金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓金利廳舉行之股東週年大會（「大會」）（或其任何續會），以考慮及酌情通過 召開大會通告（「股東週年大會通告」）所載決議案，並於大會（或其任何續會）代表本人╱吾等以本人╱吾等之名義按下列指示就 該等決議案表決。如未有任何指示，則本人╱吾等之代表可酌情投票表決。本人╱吾等之代表亦有權就於大會適當提呈之任何 事宜酌情投票4 。 | | 普通決議案 | 贊成4 | 反對4 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審 | | | | | 核綜合財務報表、本公司董事會報告與核數師報告 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或註冊證 券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有億勝生物科技有限公司（「本公司」）的股份，應立即將本通函連 同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或註 冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1061） 建議 發行及購回股份的一般授權、 重選董事 及 股東週年大會通告 本公司謹訂於二零二六年五月二十六日（星期二）下午二時正假座香港金鐘金鐘道88號太古 廣場港麗酒店7樓金利廳舉行股東週年大會（「股東週年大會」），大會通告載於本通函第17至 22頁。 本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論 閣下能否出席大會，務請按照隨附代 表委任表格上印列的指示填妥表格，及盡快且無論如何最遲須於大 ...

2025 環境、社會及 管治報告 2025環境、社會及管治報告 億勝生物科技有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事會（「董事會」）謹此呈報截至二零二五年十二 月三十一日止年度之本環境、社會及管治（「ESG」）報告。 董事會就本公司之ESG策略及ESG報告承擔全部責任，並負責評估及釐定ESG相關風險及確保已落實適用及有 效之ESG風險管理及內制系統。 董事會支持本公司對於履行ESG責任所作的承諾，(i)制定本公司的ESG管理制度及策略；(ii)結合與持份者溝通 及重要性評估結果以識別、優次排列及管理重要的ESG相關事宜；及(iii)設置ESG績效目標並定期檢討完成進 度。 編製依據 本報告符合全球報告倡議(GRI)《可持續發展報告標準》披露要求，同時遵循香港聯合交易所有限公司（「聯交所」） 證券上市規則附錄C2所載《環境、社會及管治報告守則》（「ESG報告守則」）進行編製。為了回應投資者對於本集 團在ESG方面的關注，本報告亦參考與回應了標普全球企業可持續性評估(CSA)評級（即S&P Global CSA評級） 所關注議題。本報告亦涵蓋了所有企業社會責任(CSR)的相關內容，以供股東獲取更多關於 ...

REPORT 年 報 A 2025 年 報 2025 ANNUAL N N U AL R E P ORT 2 0 2 5 全球 生物再生科技 創先者 全球 生物再生科技 創先者 億勝科技 再生未來 目錄 | 2 | 主席報告 | | --- | --- | | 12 | 業務回顧 | | 24 | 財務摘要 | | 25 | 財務回顧 | | 30 | 董事及高級管理層履歷 | | 34 | 董事會報告 | | 53 | 獨立核數師報告 | | 57 | 綜合損益及其他全面收益表 | | 58 | 綜合財務狀況表 | | 59 | 綜合權益變動表 | | 60 | 綜合現金流量表 | | 62 | 綜合財務報表附註 | | | 115 五年財務概要 | | | 116 企業管治報告 | | | 130 公司資料 | 億勝生物科技有限公司 2 主席報告 嚴名熾 主席 主席報告 本人謹代表億勝生物科技有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」），向 閣下提 呈截至二零二五年十二月三十一日止財政年度的業績。 中華人民共和國（「中國」）製藥行業於二零二五年經歷重大轉變。過去數年收緊監管及集 ...

EF001 免責聲明 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 發行人所發行上市權證/可轉換債券 不適用 其他信息 其他信息 不適用 發行人董事 於本公佈日期，億勝生物科技有限公司董事如下： 執行董事：嚴名熾先生、方海洲先生、嚴賢龍先生及邱麗文女士 獨立非執行董事：馮志英先生、邱梅美女士及甄文星先生 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 億勝生物科技有限公司 | | 股份代號 | 01061 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息 | | | 公告日期 | 2026年3月23日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類 ...

（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1061） 截至二零二五年十二月三十一日止年度 全年業績公佈 億勝生物科技有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈本公司及其附屬公司 （統稱為「本集團」）截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績，連同截至二零 二四年十二月三十一日止年度之有關比較數字如下： 財務摘要 | | | 以港元（呈列貨幣）計值 | | | 以人民幣計值的對比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 二零二五年 | 二零二四年 | 增加╱（減少） | 二零二五年 | 二零二四年 | 增加╱（減少） | | | 千港元 | 千港元 | % | 人民幣千元 | 人民幣千元 | % | | 業績 | | | | | | | | 營業額 | 1,813,807 | 1,669,817 | 8.6 | 1,672,047 | 1,537,813 | 8.7 | | 年內溢利 | 318,091 | 307,222 | 3.5 | 293,230 | 282,935 | 3.6 | | 財務狀況 | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事會會議通告 億勝生物科技有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零二六年三 月二十三日（星期一）下午四時正假座香港干諾道中168-200號信德中心西座3206室舉行董事會 會議，議程包括但不限於商討及通過本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止 年度的全年業績，並考慮派付末期股息（如有）。 承董事會命 億勝生物科技有限公司 董事 方海洲 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1061） 於本公佈日期，本公司執行董事為嚴名熾先生、方海洲先生、嚴賢龍先生及邱麗文女士。於本 公佈日期，本公司獨立非執行董事為馮志英先生、邱梅美女士及甄文星先生。 香港，二零二六年三月十一日 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 億勝生物科技有限公司 呈交日期: 2026年3月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01061 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,00 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 億勝生物科技有限公司 呈交日期: 2026年2月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01061 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,00 ...