泰禾智能(603656) - 泰禾智能2025年年度股东会会议资料

目 录 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 年年度股东会会议须知 2025 | 1 | | --- | --- | | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 | 3 | | 议案一、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 | 5 | | 议案二、《关于公司 年度董事会工作报告的议案》 2025 | 6 | | 议案三、《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》 | 7 | | 议案四、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 | 8 | | 议案五、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报 | | | 表审计机构及内部控制审计机构的议案》 | 9 | | 议案六、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 12 | | | 议案七、《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》 | 13 | | 议案八、《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 | 13 | | 议案九、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 | | | | 18 | | 议案十、《关于提请 ...