美邦服饰(002269) - 授权管理制度

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 授权管理制度 二〇二六年三月 第一章 总则 第一条 为完善上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强内部控制和风险管理，提升公司的规范运作水平，保护 公司股东、债权人及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以 及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"授权管理"，旨在明确股东会、董事会、董事长 之间的职责、权限划分，包括： （一）股东会对董事会的授权； （二）董事会对董事长的授权； （三）公司在具体经营管理过程中的其他必要授权。 第三条 授权管理应按照如下原则进行： （一）依法合规原则。授权应当符合相关法律法规及规范性文件要求，遵 循法定程序，依法合规授权； （二）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制， 确保授权合理、适度，提高公司决策效率； （三）适时调整原则。授权规定应当保持相对稳定 ...