国机汽车(600335) - 国机汽车第九届董事会第十七次会议决议公告

国机汽车股份有限公司 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2026-05 号 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议通 知于 2026 年 3 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月 31 日以书面表 决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集和 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 根据公司总体工作安排，同意暂不召开股东会审议上述制度。 为进一步提高规范运作水平，完善公司制度体系，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会相关法律法规及规定， 上海证券交易所业务规则及自律监管指引，并结合公司实际情况，同意对公司治 理相关制度进行修订。 本次共修订 14 项制度，分别为《独立董事工作规则》《累积投票制实施细则》 《募集资金管理办法》《内部问责制度》《董 ...