四川路桥(600039) - 四川路桥第八届董事会第六十九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2026-013 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第六十九次会议决议的公告 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。 （二）本次董事会于 2026 年 3 月 31 日在公司以现场结合通讯方式召开，会 议通知于 2026 年 3 月 25 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。其中董事长孙立 成，董事赵志鹏、张戬、李黔以通讯方式参会。 （四）本次董事会由副董事长羊勇主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司收购蜀道铁投持有的四川铁建 49%股权暨关 联交易的议案》 会议同意公司以支付现金的方式收购四川蜀道铁路投资集团有限责任公司 持有的本公司控股子公司四川省铁路建设有限公司 49%股权，收购对价为 68,243.2947 万元。 具体内容详见公告编号为 2026-012 的《 ...