美邦服饰(002269) - 第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-006 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 31 日在上海市浦东新区环 桥路 208 号公司会议室召开。本次会议由董事长周成建先生主持，会议通知已 于 2026 年 3 月 24 日以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理 人员。本次会议应到董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人（其中独立董事张纯 女士、独立董事袁敏先生、独立董事陆敬波先生以通讯方式出席并表决）。公 司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 公司新聘任的财务总监吕慧玲女士的简历见附件。 本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员 ...