龙建股份(600853) - 龙建股份2026年第一次临时股东会资料

龙建路桥股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料 2026 年 4 月 龙建路桥股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程安排 (2026.4.9 14:50) 议案 1： 关于修订《龙建路桥股份有限公司 董事工作制度》的议案 为加快完善中国特色现代企业制度，指导和促进龙建股 份董事规范、有效履职，充分发挥董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）等法律 法规、规范性文件，以及《龙建股份公司章程》的有关规定， 进行制度修订。 （一）梳理原制度制定时参考的已失效法规，删除相应 条款。 | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣布股东出席情况及大会议案内容 | | 二 | 报告议案 | | 议案 1 | 关于修订《龙建路桥股份有限公司董事工作制度》的 议案 | | 议案 2 | 关于修订《龙建路桥股份有限公司股东会累积投票制 | | | 实施细则》的议案 | | 议案 3.00 | 关于增补公司非独立董事的议案 | | 3.01 | 关于增补李燕为公司非独立董事的议案 | | 3.0 ...