国机汽车(600335) - 国机汽车董事会授权管理办法（2026年3月修订）

国机汽车股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善 中国特色现代企业制度，进一步完善国机汽车股份有限公司（以下简 称"公司"）科学规范的决策机制，规范董事会授权管理行为，提高 经营决策效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《国机汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国 机汽车股东会议事规则》等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及下属企业董事会授权过程中方案 制定、行权、变更、监督等管理行为。 第三条 本办法所称授权，指董事会在一定条件下，将法律法规、 公司章程所赋予的部分职权授予董事长、总经理等行使的行为。 第八条 董事会行使的法定职权不可授权，企业重大经营管理事 项不可授权，主要包括： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）审议批准公司总体发展规划； 第四条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等 原则，规范授权程序，落实授权责任，加强过程管理，完善监督机制， 通过科学、适度授 ...