渝 开 发(000514) - 第十届董事会第五十三次会议决议公告

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2026-005 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2026 年 3 月 25 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第五 十三次会议的书面通知。2026 年 3 月 31 日，会议在公司 5310 会议 室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。 会议由董事长陈业先生主持，独立董事崔恒忠先生以视频方式参会， 公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过 了如下议案： 一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度总法律顾问履职情况的议案》 董事会同意《2025 年度总法律顾问述职报告》，及公司董事会薪 酬与考核委员会对总法律顾问 2025 年履职评价为优秀的结果。 本议案已经公司第十届董事会第五次薪酬与考核委员会审议通 过。 二、会 ...