登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-076 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第五十一次会议 决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2025年12月19日以通讯方式向各位董事发出关于召 开公司第十届董事会第五十一次会议的书面通知。2025年12月25日，会议在公司5310会议室以现场结合 通讯方式如期召开。会议应到董事6人，实到董事6人(其中董事长陈业先生以通讯方式参会)。会议由董 事长陈业先生主持，公司高级管理人员及纪委书记列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟向控股股东重庆城投借款4亿元用于 生产经营暨关联交易的议案》 董事会同意公司向重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称"重庆城投"）借款4亿元，期限一 年，借款利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月25日，渝开发发布公告称，公司第十届董事会第五十一次会议审议通过《关于公司 拟向控股股东重庆城投借款4亿元用于生产经营暨关联交易的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 12月25日，渝开发发布公告称，公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会。 （文章来源：证券日报） ...

每经AI快讯，渝开发（SZ 000514，收盘价：5.06元）12月25日晚间发布公告称，公司第十届第五十一 次董事会会议于2025年12月25日在公司5310会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议审议了《关于修 订 <董事会议事规则> 的议案》等文件。 2025年1至6月份，渝开发的营业收入构成为：房地产开发与经营业占比66.35%，石黄隧道经营权收入 占比18.14%，会展经营收入占比15.51%。 截至发稿，渝开发市值为43亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 （记者 曾健辉） ...

重庆渝开发股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司信息披露工作管理，规范公司的信息披露 行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （简称"《股票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》（简 称"《信息披露管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，结 合《公司章程》及公司实际情况，特制定本制度。 第七条 信息披露义务人应当按照有关规定履行信息披露义务， 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第四条 信息披露义务人应当根据法律法规、深圳证券交易所、 本制度及其他规定，及时、公平地披露信息，并保证披露的信息真 实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。并同时向所有投资者披露信息，不得提前向任 何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 公司董事、高级管理人员不能保证公司所披露的信息真实 ...

重庆渝开发股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的 公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》等法律、法规、业务规则的有关规定，结合公司 实际情况，特制订本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及证券交易所相关 规则要求及时登记和报送《内幕信息知情人档案》，并保证《内 幕信息知情人档案》真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责内幕信息知情人的登记入档和报送工作。董事 长与董事会秘书应当对《内幕信息知情人档案》的真实、准确 和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管 理、内幕信息登记备案 ...

重庆渝开发股份有限公司 信访稳定管理制度 为进一步规范公司信访管理工作，维护重庆渝开发有限公司（以 下简称"公司"）平安稳定，根据《信访工作条例》等法律法规，按 照"坚持党的全面领导，坚持以人民为中心，坚持落实信访工作责任， 坚持依法按政策解决问题，坚持源头治理化解矛盾"，按照属地管理、 分级负责，谁主管、谁负责，依法、合理、及时、就地解决问题与疏 导相结合的工作原则，结合公司实际，制定本制度。 第二条 适用范围 (2025年版） 第一条 总 则 （二）公司领导信访工作职责 公司主要负责人对本单位的信访工作负总责，其他领导对分管业 务范围内的信访工作负主要领导责任，履行以下工作职责： 1.阅批群众来信和网上信访，根据实际情况接访下访群众，并跟 踪督促办理； 2.协调处理疑难复杂信访问题，督促重要信访事项和信访突出问 题化解； （一）公司党委和经营层信访工作职责 1.在预防和处理本单位信访问题中负有主体责任，应加强矛盾纠 纷排查化解和信访风险防控预警，针对具体问题明确责任归属，协调 督促有关责任部门和单位依法、及时、就地解决。 第 11 页 共 12 页 2.应当将信访工作列入议事日程，健全完善信访稳定管理制度 ...

第三章 契约管理 第四条 契约化管理以劳动合同为基础，以岗位聘任协 议、经营业绩责任书为载体，与公司经理层成员建立契约关 系，经理层成员履职应及时签订岗位聘任协议、年度经营业 绩责任书、任期经营业绩责任书。 第二条 本办法适用范围为渝开发公司经理层成员，包 括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总法律 顾问等。公司领导转专务后参照执行。 第二章 任期管理 重庆渝开发股份有限公司 经理层成员任期制和契约化管理办法 第三条 公司经理层成员每届任期为 3 年，原则上与本 单位每届董事会任期起止时间保持一致。任期结束后，由公 第一章 总 则 1 第一条 为进一步建立健全公司经理层成员考核激励约 束机制，有效激发企业活力，提高企业在市场竞争中的整体 运作能力和核心竞争力，根据重庆市国资委《关于市属国有 企业全面推行经理层成员任期制和契约化管理的指导意见》 （渝国资党发〔2020〕9 号）、《关于加大力度推行经理层 成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（国有企业改革 专项小组发〔2021〕5 号）、国务院国企改革领导小组《关 于印发经理层成员任期制和契约化管理契约文本操作要点 的通知》（国企改办发〔2022〕6 ...

重庆渝开发股份有限公司 生态环境保护管理制度 （2025年版） 第一条 总 则 为认真贯彻落实习近平生态文明思想，进一步加强公司生态环 境保护管理工作，根据《中华人民共和国环境保护法》《重庆市环 境保护条例》《建设项目环境保护管理条例》《市属国有重点企业 生态环境保护考核实施办法（试行）》等有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 适用范围 适用于公司本部、各全资、控股公司及建设项目的生态环境保 护管理工作。 第三条 生态环境保护工作职责 （一）公司党委、经营层和领导班子成员职责 在生态环境保护中，坚持党政同责、一岗双责，严格执行管发 展必须管环保、管生产必须管环保、管行业必须管环保的责任要求。 公司党委和经营层对本单位生态环境保护负总责，党委和经营层主 要领导承担主要责任，其他有关领导成员在职责范围内承担相应责 任。 （二）公司生态环境保护工作领导小组 成立以公司总经理为组长的生态环境保护领导小组，公司分管 生态环境保护工作的领导为副组长，公司各职能部室、各全资、控 股公司及建设项目主要负责人为成员。 领导小组职责，统筹公司生态环境保护工作，听取生态环境保 护工作汇报，安排部署相关工作。 领导小组办公 ...

重庆渝开发股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度 改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 第二章 任 ...