葵花药业(002737) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2026-020 葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十九次会议于 2026 年 3 月 31 日上午 9 时以通讯表决方式召开。会议由公司 董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2026 年 3 月 27 日通过电子邮件形式 发出。 会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议召集、召开程 序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》之规定。会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1 2、审议通过《关于对外捐赠的议案》 为积极履行社会责任、助力公益事业，实效践行"产业报国、贡献社会、受 益员工、回报股东"之核心价值观，同意公司（含子公司）向中国社会福利基金 会捐赠现金及物资合计不超过 300 万元人民币，并授权公司经营管理层根据实际 情况具体开展捐赠相关事宜。 本次捐赠不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重 ...