捷荣技术(002855) - 第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2026-014 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》 （公告编号：2026-015）。 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议通知于 2026 年 3 月 30 日以电话及口头送达方式送达各位董事，全体董事一 致同意豁免本次会议提前通知的义务，会议于 2026 年 3 月 31 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士召集和主持，应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，其中董事长赵晓群女士、独立董事江金锁先生、韩勇先 生以通讯方式出席并表决；全体高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于变更法定代表人的议 ...