宝色股份(300402) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2026-003 南京宝色股份公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议； 3、本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：南京宝色股份公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2026 年 3 月 31 日（星期二）14:00 4、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司现场会议同时提供了通讯参会方式。 5、会议主持人：公司董事长薛凯先生因外出参会无法现场出席并主持会议，根 据《公司章程》的有关规定，由过半数董事共同推举公司董事、总经理刘鸿彦先生 主持本次会议。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1 （二）会议出席情况 1、股东出 ...