四川九洲(000801) - 四川九洲电器股份有限公司2025年度内部控制评价报告

四川九洲电器股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称 企业内部控制体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和 评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截止至 2025 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部 控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内 部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2025 年 12 月 31 日与公司财务报表相关的内部控制评价情况报告如 下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、审计委员会、经理层和全体员工 实施的、旨在实现控制目标的过程。在公司治理层的监督下，按 照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董 事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审 计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 ...