民爆光电(301362) - 第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2026-023 深圳民爆光电股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 保荐机构出具了无异议的核查意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 通知于 2026 年 3 月 27 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2026 年 3 月 31 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长谢祖华先生主持，本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事王欢、独立董事洪昀、 独立董事朱华威以腾讯会议形式参会。公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金 进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经 营的情况下，使用额度不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募 资金）和不超过人民币 10 亿元（含本数）的自有 ...