宏盛股份(603090) - 2025年度董事会审计委员会履职情况报告

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和《审计委员会工作细则》等有关规定，无锡宏盛 换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认 真审慎的履行职责。现将 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事唐建荣先生、独立董事 张礼强先生、董事姚莉女士，其中唐建荣先生为主任委员。 因公司内部治理结构调整，姚莉女士申请辞去公司第五届董事会董事、战略委员会委员、 审计委员会委员职务。 独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独立董事唐建荣先生为会计领域的专 业人士，独立董事张礼强先生为法律领域的专业人士，符合相关法律法规中关于审计委员会 人数比例和专业配置的要求。 二、2025 年度审计委员会会议召开情况 2025 年，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均以现场方式出席，具体情 况如下： 2025 年 3 月 26 日 ...