鼎龙股份(300054) - 《董事会议事规则（草案）》（H股发行上市后适用）

湖北鼎龙控股股份有限公司 《董事会议事规则》 湖北鼎龙控股股份有限公司 董事会议事规则（草案）（H股发行上市后适用） 公司董事可包括执行董事、非执行董事和独立董事。非执行董事指不在公司 担任经营管理职务的董事，公司董事为自然人，应具备法律、行政法规、部门规 章和公司股票上市地证券监管规则所要求的任职资格。 公司董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会共四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委 员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且由非执行董事及独立董 事组成。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并 担任召集人，审计委员会的召集人应当为符合公司股票上市地证券监管规则要求 的会计专业人士。 第三条 董事的权利 公司董事享有下述权利： 1 （1）出席董事会会议； （2）及时获得董事会会议通知以及会议文件； （3）及时获得股东会会议通知并出席股东会会议； （4）单独或共同向董事会提出议案； 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董 事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公 ...