锦江航运(601083) - 锦江航运2025年度董事会审计委员会履职报告

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》等规定取消监事会，并同步修订《审计委员会实施细则》，明确审计委 员会主要职责并行使《公司法》规定的监事会等职权。 根据公司 2024 年年度股东大会决议及第二届董事会第一次会议决议，公司 顺利完成第二届董事会换届工作，并确定了第二届董事会审计委员会组成人员， 截至报告期末，公司董事会审计委员会由管一民先生（独立董事）、黄顺刚先生 （独立董事）、姜丽丽女士（董事）组成，其中独立董事管一民先生（会计专业 人士）担任主任委员。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事， 均具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操守，符合相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 2025 年公司审计委员会共召开会议 6 次，全体委员均亲自出席了会议。会 议就公司定期报告、内部控制检查监督工作报告、内部控制评价报告、重要事项 检查报告、募集资金存放与实际使用情况的专项报告、聘任公司财务总监、外部 审计机构续聘等重要事项进行审议。同时，审计委员会定期与会计师事务所沟通 上海锦江航运（集团）股份有限公司 ...