会稽山(601579) - 会稽山绍兴酒股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2026-017 会稽山绍兴酒股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场与通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。会议由董事长方朝阳 先生主持，本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经公司与会董事书面表决，会议审议并通过了以下议案： 1、审议《公司 2025 年度总经理工作报告》 本议案已经公司第七届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 2、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》 本议案已经公司第七届 ...