宏盛股份(603090) - 宏盛股份第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2026-007 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 公司总经理总结了2025年度的工作情况，并编制了《2025年度总经理工作报 告》。 经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2026 年 3 月 18 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并 得到全体董事的确认。应出席会议的董事共 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议 由公司董事长钮法清先生主持，公司高级管理人员等列席会议。会议的召集和召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》； 公司董事会全体董事讨论并总结了2025年度全年的工 ...