纵横股份(688070) - 第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2026-006 成都纵横自动化技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 4 月 30 日以现场会议结合通讯表 决方式召开，公司于 2026 年 4 月 20 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议 的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长任 斌先生主持，本次会议应参加表决的董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人，本次 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成 都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》，具体表决情况 如下： 董事会同意《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》内容 ...