证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2026-016 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开日期时间：2026 年 4 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：成都市高新区天府五街 200 号菁蓉汇 3A11 楼 （七） 涉及公开征集股东投票权 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 21 日 至2026 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年4月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2026-011 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对公司的影响：2026 年度关联交易预计为公司日常关联 交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立 性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依 赖，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"或"纵横股份"）于 2026 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额为不超过 6,500.00 万元，关联董事任斌回避了本次表决，其他非关联董事一致同意该项议案。公司 董事会认为，公司 2026 年预计发生的日常关联交易均属公司正 ...

一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2025 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 250 人，执业注册会计师 2363 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 756 家，审计收费总额人 民币 7.35 亿元。涉及主要行业包括：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业， 房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合， 卫生和社会工作等。 本公司同行业上市公司审计客户 578 家。 （二）投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关 法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职 业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第 3—8 页 | 三、附件 ……………………………………………………………第 | 9—12 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所《营业执照》复印件……………………………………第 | 9 | 页 | | （二）本所《执业证书》复印件………………………………… | 第 10 | 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件 ……………………第 | 11—12 | 页 | 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕11-332 号 成都纵横自动化技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称纵横股份公 司）管理层编制的 2025 年度《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报 告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供纵横股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，成都 纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就独立董事骆玲先生、 郑伟宏女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，2025 年担任公司独立董事骆玲先生和郑伟宏女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 成都纵横自动化技术股份有限公司董事会 2026 年 3 月 30 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2026-013 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审 计机构的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度财 务审计机构及内控审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构。本 事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 1 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所《营业执照》复印件………………………………… | 第 4 | 页 | | （二）本所《执业证书》复印件………………………………… | 第 5 | 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件………………………第 | 6—7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕11-333 号 成都纵横自动化技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称纵横股 份公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 关于公司 2026 年度对外借款及担保授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2026 年度成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全 资子公司将根据资金需求情况，向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额度不 超过 40,000.00 万元人民币的综合授信融资额度。 被担保人：公司全资子公司成都纵横大鹏无人机科技有限公司（以下简 称"大鹏无人机"）、成都大鹏纵横智能设备有限公司（以下简称"纵横智能设 备"）、成都纵横鹏飞科技有限公司（简称"纵横鹏飞"）、成都纵横融合科技 有限公司（简称"纵横融合"）不属于公司关联方。 本次预计担保金额在前述授信额度范围内，最高不超过人民币 30,000.00 万元，其中大鹏无人机不超过 10,000.00 万元，纵横智能设备不超过 5,000.00 万元，纵横融合不超过 5,000.00 万元，纵横鹏飞不超过 10,000.00 万 元。截至本公告披露日，公司对全资子公司实际发生的担保余额为 12,950.00 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件，以及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）和《成都纵横自动化技术股份有限公司董事会审计委员会工作制度》的 有关规定，2025 年度，成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，积极认真开展各项工作，认真履行审计 监督职责，现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下： 公司第三届董事会审计委员会由独立董事郑伟宏女士、骆玲先生及非独立董 事杜亚辉先生 3 名成员组成，独立董事的比例为三分之二，其中召集人由会计专 业人士郑伟宏女士担任，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定。 二、审计委员会 2025 年度会议召开情况 2025 年，审计委员会全体成员恪守勤勉尽责原则，全年召开 5 次会议，委 员均亲自出席。全体委员对财务报告编制、 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：688070 公司简称：纵横股份 成都纵横自动化技术股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 239 成都纵横自动化技术股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请投 资者关注本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中的内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人任斌、主管会计工作负责人刘鹏及会计机构负责人（会计主管人员）张剑英声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。以 上利润分配预案已经公司第三届董 ...