三一重能(688349) - 三一重能第二届董事会独立董事专门会议第十四次会议决议

三一重能股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第十四次会议决议 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第十四次会议于 2026 年 3 月 31 日以通讯会议方式召开，本次会议通知于 2026 年 3 月 26 日以邮件方式发送。本次会议应出席独立董事人数为 3 名，实际出席 独立董事人数为 3 名，独立董事邓中华先生主持本次会议，本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三一重能股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《三一重能股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见如下： 一、审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 三一重能股份有限公司 董事会独立董事专门会议 2026 年 3 月 31 日 2 独立董事认为：经认真审阅《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》，公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ...