亚联发展(002316) - 第七届董事会第七次会议决议的公告

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2026-020 吉林亚联发展科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次 会议于2026年3月31日下午在辽宁省大连市中山区五五路12号26层会议室以现场 表决和通讯表决相结合的方式举行，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。 本次会议通知已于公司2025年度股东会结束后，以现场口头告知的方式向全体董 事送达。本次会议应到董事8名，实际到会董事8名，经过半数董事共同推举董事 薛璞先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长暨 变更法定代表人的议案》。 同意选举薛璞先生（简历详见附件）为公司第七届董事会董事长，任期自董 事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。 ...