中金岭南(000060) - 关于第十届董事会第一次会议决议公告

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第 一次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2026 年 3 月 31 日召开 2026 年第一次临时股东会后，在深圳市中国有 色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开。会议由过半数董事推 举喻鸿董事主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人 数，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事 规则》的有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会第一次会议 通知期限的议案》； 同意豁免召开第十届董事会第一次会议的会议通知期限， 定于 2026 年 3 月 31 日在公司 23 楼会议厅以现场方式召开 第十届董事会第一次会议。 证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-018 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议 案》； 选举喻鸿董事为公司第十届董事会董事长、公司法定代 表人，任 ...