翔鹭钨业(002842) - 广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会2026年第二次临时会议决议公告

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2026-017 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2026 年第二 次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 31 日上午 10：00 在公司会 议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 3 月 28 日以电子邮件 等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到董 事 7 名。公司高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2025 年度董事会工作报告》。 公司独立董事黄伟坤、张立及刘良先向董事会提交了《2025 年度独立董事 述职报告》，并将 ...