邦德股份(920271) - 第四届董事会第九次会议决议公告

2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：920271 证券简称：邦德股份 公告编号：2026-009 威海邦德散热系统股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要 求，总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3 ...