海通发展(603162) - 福建海通发展股份有限公司2025年年度股东会会议资料

福建海通发展股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 二〇二六年四月 | | | | 2025 年年度股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2025 年年度股东会议程安排 | 3 | | 议案一：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 5 | | | 议案二：《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》 15 | | | 议案三：《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 | 16 | | 议案四：《关于制定<福建海通发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制 | | | 度>的议案》 | 21 | | 议案五：《关于确认董事 年度薪酬及 2025 2026 年度薪酬方案的议案》 | 22 | 福建海通发展股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》《股东会议 事规则》等相关规定，现就会议须知通知如下： 一、股东及股东代理人（以下简称"股东" ...