翔鹭钨业(002842) - 广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知_20260328_160519

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 公告编号：2026-023 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 15 日（星期三） 7、出席对象： （1）截至 2026 年 04 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东 可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在 网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、高级管理人员。 4、会议时间： （1）现场会议 ...