鼎龙股份(300054) - 关于召开2025年度股东会的通知

1、股东会届次：本次股东会为2025年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2026-029 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经湖北鼎龙控股股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议审议通过，决定于2026年4月24 日（星期五）下午14:30在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司1号楼行政楼6 楼多功能厅召开公司2025年度股东会（以下简称"本次股东会"），现就召开本 次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第十次会议提议，公司召开 2025年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 4、本次股东会的召开时间： 现场会议时间为：2026年4月24日（星期五）下午14:30开始 网络投票时间为：2026年4月24日当天 其中：通过深圳证券交 ...