天益医疗(301097) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2026-018 一、会议召开情况： 1、会议召集人：宁波天益医疗器械股份有限公司董事会。 2、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间 宁波天益医疗器械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 （1）现场会议时间：2026 年 3 月 31 日 13:00。 （2）网络投票时间：2026 年 3 月 31 日。 ① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 3 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路 1 号 ...