天马新材(920971) - 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-017 河南天马新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，河南 天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，对公司 2025 年度审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中勤万信"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会在 2025 年度对 会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 公司第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第二次会议及 1 2024 年年度股东会审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任中勤万信为公司 2025 年度审 计机构，本次聘任程序符合《公司法》《公司章程》及相关监管要求，合法合规。 一、会 ...