三鑫医疗(300453) - 关于董事会换届选举的提示性公告

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2026-010 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会任期即将届满。为顺利完成公司董事会的换届选举工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，现将公司第六届董事会的组成、选举方式、董 事候选人的提名推荐、本次换届选举的程序以及董事候选人任职资格等事项公告如 下： 一、第六届董事会的组成 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包含 1 名职工代表 董事），独立董事 3 名。董事（不含职工代表董事）由股东会选举或更换，任期自 公司相关股东会选举通过之日起计算，每届任期三年。职工代表董事由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，任期与第六届董事会任期 保持一致。 公 ...