航材股份(688563) - 第二届董事会第九次会议（定期会议）决议公告

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2026-006 北京航空材料研究院股份有限公司 第二届董事会第九次会议（定期会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九 次会议（定期会议）（以下简称"会议"）于2026年3月31日上午在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年3月21日以电子邮件发出，并于2026年 3月27日发出补充通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯方式 出席1名，董事刘颖因其他公务以通讯方式出席；委托出席1名，董事长杨晖因其 他公务，书面委托副董事长汤智慧出席会议并代为行使表决权）。会议由副董事 长汤智慧主持，董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限 公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议 ...