航材股份(688563) - 2025年度董事会审计委员会履职情况报告

一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分 别为叶忠明先生、黄进先生、唐斌先生，主任委员由具备会计专业资格的独立董事叶 忠明先生担任，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，且具备履行审计委员会工作 职责的专业知识和业务能力，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配 置的要求，符合《董事会审计委员会工作细则》的相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2025 年度，董事会审计委员会共召开 7 次会议，审议事项 29 项，具体会议情况 如下： | 会议届次 | 会议时间 | 会议情况 | | --- | --- | --- | | 第二届董事会审计委员会第 二次会议 | 2025 年 3 月 24 日 | 审议通过如下议案： 1.《关于公司<2024 年度董事会审计委员会 履职情况报告>的议案》 2.《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘 | | | | 要的议案》 | | | | 3.《关于公司<2024 年度财务决算报告>的 | | | | 议案》 | | | | 4.《关于公司<2024 年度利润分配方案>的 | | 会议届次 | ...