航材股份(688563) - 关于2026年度日常关联交易预计情况的公告

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号：2026-012 北京航空材料研究院股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：北京航空材料研究院股份有限公司（ 以下简称"公司"）与关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所 必要的，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格 遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开 展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营 能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2026年3月31日召开了第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过 了《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》，关联委员唐斌回避表决， 出席会议的非关联委员一致同意该议案。公司于2026年3月31日召开了第二届董事 会独立董事专 ...