百邦科技(300736) - 第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2026-007 北京百华悦邦科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议通知于 2026 年 3 月 27 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合 通讯方式于 2026 年 3 月 30 日上午 10:00，在公司会议室召开了本次会议。本次 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，作出如下 决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的 ...