电投产融(000958) - 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-018 国家电投集团产融控股股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2026 年 3 月 24 日以电子通讯方式发出第八届董事会第二次 会议通知，于 3 月 31 日在烟台市以现场结合视频方式召开 会议。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议由董事 长郝宏亮先生主持。公司董秘出席会议，有关高级管理人 员及部门负责人列席会议。本次会议符合法律法规和《公 司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于聘任审计机构负责人的议案 经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通 过本议案。 本议案已在会前提交董事会提名委员会、董事会审计 与风险管理委员会审议通过。 董事会同意聘任林红兰女士为公司审计机构负责人， — 1 — 陶向前先生不再担任公司审计管理部总经理。（履历见附 件） （二）关于关联方拟参与认购公司向特定对象发行股 票暨关联交易的议案 关联董事李庆锋先 ...