博亚精工(300971) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-012 襄阳博亚精工装备股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"或"博亚精工"）2026 年第一次临时股东会于 2026 年 3 月 31 日召开，审议通过了董事会换届选举事宜， 公司董事会已完成换届选举，经全体董事一致同意，公司第六届董事会第一次会 议于 2026 年 3 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由李文喜先生主持，会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 同意选举李文喜先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果: 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果: 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于聘任公司总 ...