博亚精工(300971) - 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-013 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开职工代表大会选举产生了公司第六届董事会职工代表董事，于 2026 年 3 月 31 日召开第一次临时股东会选举产生了第六届董事会非独立董事和独立董事。 公司董事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于 2026 年 3 月 31 日召开第六届 董事会第一次会议，选举产生了董事长及董事会专门委员会成员，并聘任了公司 高级管理人员。现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名。任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 具体成员如下： 非独立董事：李文喜先生（董事长）、康晓莉女士、蒋宇峰先生、周继红先 生、刘丽敏先生； 独立董事：丁业彬先生、夏绪辉先生、幸福堂先生 职工代表董事：吴华涛先生 董事会中兼任公 ...