飞鹿股份(300665) - 关于公司董事离任的公告

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2026-011 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收 到公司董事娄禛子女士递交的书面辞职报告，娄禛子女士因个人原因向公司董事 会申请辞去公司董事职务。辞职后，娄禛子女士将不再在公司担任任何职务。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于公司董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事离任情况 （一）董事离任的基本情况 2026 年 3 月 31 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 等相关规定，娄禛子女士书面辞职报告在送达公司之日起生效。娄禛子女士董事 职务的原定任职至公司第五届董事会届满之日止。 （二）董事辞职对上市公司的影响 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，娄禛子女士的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。 公司将按照相关法律法规尽快完成董事补选工作。公司董事会对娄禛子女士在任 职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 截至《辞职报告》出具之日，娄禛子女 ...