中集环科(301559) - 中信证券股份有限公司关于中集安瑞环科技股份有限公司2025年度持续督导定期现场检查报告

保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：中集环科（301559） 保荐代表人姓名：施丹 联系电话：0755-23835888 保荐代表人姓名：王杰 联系电话：021-20205888 现场检查人员姓名：施丹、王杰 现场检查对应期间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日 现场检查时间：2026 年 3 月 16 日至 2026 年 3 月 17 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料； （2）取得上市公司董事、监事、高级管理人员名单及其变化情况； （3）取得上市公司关联方清单； （4）查阅关于公司控股股东、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相 关变更决策文件； （5）查看上市公司生产经营场所； （6）对上市公司高级管理人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 是 4.三会会议决议 ...