汇隆活塞(920455) - 董事会审计委员会2025年度履职情况报告

2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四 届董事会审计委员会委员的议案》。董事会审计委员会委员由不在公司担任高级 管理人员的董事组成，独立董事占多数并担任召集人。公司第四届董事会审计委 员会由陈艳女士、张勇先生、高文晓女士 3 位董事组成，其中具备会计专业经验 的陈艳女士担任审计委员会主任委员。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计委员会的构成符合监管要求及《公 司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2025 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥 了重要作用。2025 年度，审计委员会共召开 6 次会议，具体如下： | 第四届董事会 审计委员会第 | 2025 2 | 年 | 月 | 14 | 日 | 1、关于聘任公司财务负责人的议 案 | 审议通过 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议名称 四次会议 | 召开时间 | | | | | 审议讨 ...