飞鹿股份(300665) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2026-009 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十二次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2026年3月30日 通过OA办公系统、邮件等形式发出。 2、本次董事会会议于2026年3月31日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。董事章健嘉先 生、董事娄禛子女士、独立董事唐有根先生、独立董事朱谦先生以通讯方式出席、 无委托出席情况。 4、本次董事会会议由董事长章健嘉先生主持，并在会前就临时召开董事会 进行了说明。公司终身名誉董事长、高级管理人员列席了本次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通 ...